베트남 카지노 현지인들의 자금 세탁 위험 증가

베트남 카지노 현지인들의 자금 세탁 위험 증가

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베트남 현지인의 카지노 도박 금지 조치가 해제되면 베트남의 자금 세탁 노출이 증가할 것입니다. 미국 국무부 보고서에 따르면 그렇습니다.

2019년 국무부의 국제 마약 통제 전략 보고서는 "2018년 베트남은 현지 카지노에 대한 첫 번째 파일럿 라이선스를 부여하여 당국이 자금세탁 방지(AML) 표준을 효과적으로 구현하고 시행하지 않는 한 자금세탁 위험을 높였습니다."라고 밝혔습니다.

국제마약국이 제작하고 지난달에 공개한 이 문서는 "새롭게 합법화된 현지 카지노"가 "향후 몇 년 동안 베트남의 불법 금융 노출이 증가할 것"을 시사하는 요소라고 덧붙였습니다

게임 및 비게임 시설을 포함하여 총 자본 투자액이 미화 20억 달러 이상인 카지노 리조트만이 당국에 베트남 도박 환영 허가를 요청할 수 있습니다. 푸꾸옥 섬의 코로나 리조트 앤 카지노는 1월에 문을 연 것으로 알려졌으며, 베트남 정부가 경제적 자격을 갖춘 현지인에게 도박을 제공할 수 있도록 허용한 최초의 두 곳 중 하나입니다. 나머지 한 곳은 베트남 북부 반돈에 위치할 것으로 예상됩니다.

반돈 프로젝트는 베트남의 선 그룹에서 개발 중인 것으로 알려졌습니다. 이 프로젝트는 하노이에서 동쪽으로 약 160킬로미터(99마일) 떨어진 외딴 지역에 위치해 있습니다.

정부는 2017년에 카지노에서 베트남 도박을 금지하는 조치를 해제하여 특정 지역에서 경제적 자격을 갖춘 현지인의 도박 시범 프로젝트를 허용했습니다. 베트남 고객은 21세 이상이어야 하며, 월 소득이 1,000만 싱가포르 달러(431달러) 이상이어야 하며, 카지노 층에 출입하려면 입장료도 지불해야 합니다.

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